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朗铭科技:第二届董事会第二十四次会议决议公告_公司公告_新三板市场

  用纸覆盖行为准则:430107 用纸覆盖缩写:朗铭科技 支集调解人:国泰君安

  北京的旧称朗明海川科技份有限公司

  第二的十四点钟届董事会第二的次聚会公报

  公司和董事会任职于保障A的真理。、精密与完整性,无虚伪记载。、

  给错误的劝告性国家的或有意义的思念,依据其心甘情愿的的真理。、精密和完整性承当个人和协同法律责任。。

  一、董事会聚会

  北京的旧称朗明海川科技份有限公司(以下缩写“公司”)第二的届董事会第二的十四点钟次聚会于 2016 8月17日,敝举行了现场交流。,董事会应出席聚会 5 人,聚会负责人的实践厕足其间 5 人。这次聚会的激发和激发与使担忧事项相分歧。、规则细则和规则。聚会由主席吴壮教练机掌管。。

  二、董事会聚会的慎重

  厕足其间董事慎重并照准拥有被以为是A的法案。:1、该公司的求婚被慎重经过。

  清晰地说明请商量公司同日宣布的《2016年半年度空话》。

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  2、兑换公司著名的和用纸覆盖缩写的法案是分歧的。

  自2015上半年起,该公司是在以前的的智能卡。、物方法体系辅助设施事情的按照,坚定地掌握互方法体系 的冒险与方法教授,全资收买北京的旧称土星运载火箭教授校园传媒。,以学前教授方法交流侍者为穿透点,环绕保障安全的、安康、高兴、教授的四大促使,依托儿童教授互方法体系和大从科学实验中提取的价值平台,各行业优势物力,敏捷的变化互方法体系 。

  本上述的公司的事情构象转移和自食恶果的战术,原公司著名的“北京的旧称朗明海川科技份有限公司”已不克不及代表公司的事情时尚和发展方向,依据,公司著名的拟变卦为“北京的旧称土星运载火箭在线教授科技份有限公司”(终极以工商局把关著名的为准),英文著名的由“BeijingLongsunTechnology Incorporate Co.,反倒北京的旧称 TuxingE-LearningTechnologyCo.,同时,效用缩写拟用功由“朗铭科技”变卦为“土星运载火箭教授”,自有资本行为准则无变化的。

  客人变卦自动记录器结束后,公司将向全国性中小客人份有限公司用功自有资本变卦。,鞋楦的胜利是自有资本让公司的照准。。

  该法案仍需经股东大会审察照准。。

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  3、慎重经过了《下去公司主营事情变卦的求婚》

  使担忧公司次要事情变化的清晰地说明,请参阅MAI。

  该法案仍需经股东大会审察照准。。

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  4、修正案的请求经慎重经过。

  公司范围现存的条目拟修正、供给、使完成公司的交流宣布监督体系,具体条目详见交流宣布监督体系。

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  5、修正案的请求经慎重经过。

  公司著名的在结束后化名。,一般大众将范围化名后的胜利举行修正。

  机关规则,同时对原一两个条目举行改变使完成。清晰地说明请参阅TH公司宣布的《公司规则改变使活跃书》。。

  该法案仍需经股东大会审察照准。。

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  6、敝慎重并经过了下去供给身份证明的请求。

  清晰地说明请参阅公司供给身份证明使活跃书。。

  该法案仍需经股东大会审察照准。。

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  7、慎重经过了《下去提请股东大会归因于董事会全权代表的办这次化名相互关系安排方式的求婚》

  范围这次董事会慎重的《下去变卦公司著名的及用纸覆盖缩写的求婚》及《下去改变的求婚》,公司需求范围变卦及改变条目到工商机关或全国性中小客人份让体系相互关系机关办化名相互关系审阅,股东会需求归因于董事会。

  该法案仍需经股东大会审察照准。。

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  8、慎重经过了《下去传唤公司2016年第三次暂时股东大会的求婚》

  清晰地说明请参阅第三次特殊使活跃使活跃书。

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  三、备查论文

  1、第二的十四点钟届董事会第二的次聚会结果

  北京的旧称朗明海川科技份有限公司

  董事会

  2016年8月19日

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