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*ST狮头:2017年年度股东大会之法律意见书_市场要闻

市场要闻圣狮头:年度股东大会的2017条法度反对的话

圣狮头:年度股东大会的2017条法度反对的话

工夫:2018-05-15 00:00:00

Created by Dengtacj @ 2018

山西华居法度公司

太原狮子头粘牢存货的存货的有限公司

传唤 2017 股东周年纪念的大会

法度反对的话书

山西太原小店区长风街705号和信商座22层 030006

22/F Building Hexin,No.705,Changfeng Street,

Xiaodian District,030006,Taiyuan,柴纳。电话零碎/电话零碎:0351 2715333\4\5\6 传真传输/传真传输:0351 2715337

E-mail:huajulaw@163.com

www.huajulaw.com

山西华居法度公司

太原狮子头粘牢存货的存货的有限公司

传唤 2017 股东周年纪念的大会

法度反对的话书

[2018]华律字(0514-23)

致:太原狮子头粘牢存货的存货的有限公司

山西华居法度公司(以下略语缩写)本所在柴纳取得大律师资历 糖衣陷阱,承受太原狮子头粘牢存货的存货的有限公司(以下略语缩写)公司)付托,土地 《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国包装法、《股上市的公司股东大会任命》 (以下略语缩写)股东大会任命)、关心增强T的权利加防护装置的规则 (以下略语)缩写)关心股东权利加防护装置的若干规则),关心公司 2017 股东周年纪念的大会 下略语股东大会宣布这一法度反对的话。

在这一法度反对的话中,土地法度反对的话,研究生只发作了什么或 柴纳现行无效法度、规章和正常化论文,太原狮头粘牢存货的有限公司。 公司条例(以下略语F)缩写)公司条例),就股东大会的使担忧事项宣布法度反对的话。

学会核准相互关系论文和见证人,并 在此基础上做出工程法度反对的话。

we的买到格形式在在这一点上协定,公司可以将本法度反对的话书作为股东大会公报的法定论文, 报请上海股交易所复核。

本所大律师土地股东大会任命第五条的命令,土地大律师产业公认的事情记分 准、道德学与用功的强健,供给的论文和相互关系实际情形的核对和核对, 并列席了股东大会,眼前的法度反对的话列举如下:

一、股东大会的集合的人群、集合的人群顺序

经查验,股东大会由董事会建议并集合的人群。2018 4 24 日,公司

上海股交易所网站、《柴纳包装报》、《上海包装报》上公报了《太原狮子头粘牢存货的存货的有限公司关心传唤 2017 年度股东大会使充满(以下略语A)缩写)股东大会使充满),2018 4 28 日公报了《太原狮子头粘牢存货的存货的有限公司关心传唤2017 股东周年纪念的大会增刊公报缩写)累积而成暂时提案公报)。

(一)股东大会收回股东大会使充满、累积而成暂时提案公报的工夫及使充满方式适合法度、法规及公司条例的规则。

经对股东大会使充满、累积而成暂时提案公报的材料停止审察,使充满中表现的使充满包孕以下材料:

1、集合的人群代表大会基本信息;

2、代表大会报酬;

3、股东大会选举关照;

4、代表大会行动者;

5、代表大会登记法;

6、对立面事项;

7、预备论文。

据此,股东大会的股东大会使充满、累积而成暂时提案公报所列材料适合公司条例相应地股东大会任命关心股东大会代表大会使充满材料的规则。

(二)提请股东大会报酬的事项为:

1.公司 2017 年度董事会加工语句;

2.公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

3.公司 2017 岁入及其摘要;

4.公司 2017 年度财务决算演说;

5.公司 2017 年度利润分配工程;

6.该公司的手势应用本身的大约弃置不顾资产停止现钞经管。;

7.公司关心计提信誉减值预备的手势;

8.Wu Xu获选第七头公猪的孤独董事。

从一边至另一边事项早已在股东大会使充满、累积而成暂时提案公报中列明,该股东 大会缺席对股东大会使充满、累积而成暂时提案公报中未列明的事项停止选举, 提案材料缺席多样。。

(三)股东大会公司还供给了上海股交易所股东大会网状物开票零碎, 买到公司的股东,包孕大众股东,都可以开票选举。 里面的一种选举方式行使选举权。。公司已在股东大会使充满、累积而成暂时提案公报 中明白表明了网状物开票的工夫、性能验证操作处理、开票处理与报酬 以协议约束等。。

公司为股东供给网上代表大会网上开票零碎 定》、股东大会任命及公司《答案》的使担忧规则。

(四)股东大会现场代表大会依股东大会使充满、累积而成暂时提案公报 集合的人群名单的工夫和安放 2018 5 14 后部 14:00,一万山西太原柏林 沿江西路 51 摩天大楼面积 3 号楼 101 客房公司代表大会室。

股东大会由董事会集合的人群,公司董事长曹志东绅士在月动差。,其付托 导演张泽林绅士掌管了这次代表大会。 2017 股东周年纪念的大会,同时,董事会的半 意推举导演张泽林绅士掌管了这次代表大会。 2017 股东周年纪念的大会。适合公司条例关心 股东大会掌管事项的规则。

二、 列席股东大会任职于的资历

土地公司供给的股东签名册及签到表,而且大律师,随后人士列席了股东大会:

1、付托股东和股东代表列席现场

2、公司董事

3、公司监事

4、公司毕业班学生经管层

由we的买到格形式的大律师审察,土地列席股东大会人称代名词股东的包装解释卡及人称代名词性能证明,团体股东包装解释卡、企业团体营业执照和团体性能,付托人人称代名词性能证明、批准的证书付托书,亲自列席代表大会并付托别的加入代表大会的股东,相互关系的批准的证书程序适合法度规则。、法规、正常化论文及公司条例的使担忧规则,列席公司代表大会的董事、监事及毕业班学生经管任职于亦具有列席股东大会的合法资历,相应地,是你这么说的嘛!列席代表大会的人士均具有列席股东大会的合法资历。

三、 列席股东大会的股东未做出工程新的手势

四、 股东大会选举顺序

(一)列席股东大会选举的股东及付托代理人人数 12 名,代表存货的115643419 股,公司总公平合理的事 。里面的,付托股东和股东代表列席现场 6 名,代表存货的 115566719 股,公司总公平合理的事 ;经过上海股交易所股东大会网状物开票零碎加入网状物开票的股东及股东付托的代理人共6名,代表存货的 76700 股,公司总公平合理的事

(二)开票

股东大会的开票选举包孕现场开票选举和网状物开票选举两节,均采用记名方式开票选举。股东大会网状物开票经过上海股交易所股东大会网状物投 交通违规的通知单建立的完成时,开票工夫从 2018 5 14 9:15 开端至 2018 5 14 15:00 完毕。是你这么说的嘛!选举方式适合公司条例、股东大会任命相应地《股东权利加防护装置的 关心开票方式的若干规则。

列席代表大会的股东就注册股东大代表大会程的手势停止了选举,批评出于诸如此类报账 逐渐倾斜或不开票。

(三)开票选举的方式股东大会对前项手势以现场开票和网状物开票相结合的方式停止了选举, 并依公司条例规则的顺序停止了计票、监票,并在互联网网络开票完毕后颁布表格

决归结为。

(四)开票归结为

注册股东大代表大会程的手势有八项,开票归结为列举如下:

1.公司 2017 年度董事会加工语句;

开票选举该法案:协定 115572919 股,本届代表大会选举权总额 ;反股 70500 股,本届代表大会选举权总额 0.0610 %;弃权股 0股,本届代表大会选举权总额 0%

手势经过了。。

2.公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

开票选举该法案:协定 115572919 股,本届代表大会选举权总额 ;反股 70500 股,本届代表大会选举权总额 0.0610 %;弃权股 0股,本届代表大会选举权总额 0%

手势经过了。。

3.公司 2017 岁入及其摘要;

开票选举该法案:协定 115572919 股,本届代表大会选举权总额 ;反股 70500 股,本届代表大会选举权总额 0.0610 %;弃权股 0股,本届代表大会选举权总额 0%

手势经过了。。

4.公司 2017 年度财务决算演说;

开票选举该法案:协定 115572919 股,本届代表大会选举权总额 ;反股 70500 股,本届代表大会选举权总额 0.0610 %;弃权股 0股,本届代表大会选举权总额 0%

手势经过了。。

5.公司 2017 年度利润分配工程;

开票选举该法案:协定 115572919 股,本届代表大会选举权总额

;反股 70500 股,本届代表大会选举权总额 0.0610 %;弃权股 0股,本届代表大会选举权总额 0%

手势经过了。。

6.该公司的手势应用本身的大约弃置不顾资产停止现钞经管。;

开票选举该法案:协定 115572819 股,本届代表大会选举权总额 ;反股 70500 股,本届代表大会选举权总额 0.0610 %;弃权股 100股,本届代表大会选举权总额

手势经过了。。

7.公司关心计提信誉减值预备的手势;

开票选举该法案:协定 115572919 股,本届代表大会选举权总额 ;反股 70500 股,本届代表大会选举权总额 0.0610 %;弃权股 0股,本届代表大会选举权总额 0%

手势经过了。。

8.Wu Xu获选第七头公猪的孤独董事。

开票选举该法案:协定 115572919 股,本届代表大会选举权总额 ;反股 70500 股,本届代表大会选举权总额 0.0610 %;弃权股 0股,本届代表大会选举权总额 0%

手势经过了。。

五、 总结反对的话

公司 2017 股东周年纪念的大会的集合的人群、集合的人群顺序适合法度、法规及公司条例的使担忧规则,列席代表大会的资历、集合的人群人的正确和效用,股东大会选举顺序、开票归结为无效和无效。

此页上缺席课文,为《山西华居法度公司太原狮子头粘牢存货的存货的有限公司传唤 2017 股东周年纪念的大会法度反对的话书》之签字页)

山西华居法度公司(章)

同意大律师:

郭文杰

同意大律师:

贾 燃

5月14日18

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