By - admin

东华科技:2008年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

东华科学技术:2008届合股大会判决公报

    贴纸行为准则:短期贴纸:东华科学技术公报号:2009-011

东华工程科学技术股份股份有限公司2008届合股大会判决公报

公司完整的董事、监事、高级管理人员抵押权公报的确凿性、精密与完整性,公报做成某事虚伪记载、对给错误的劝告性提及或伟大少量负责任。

一、合股大会不放针的要紧线索、变卦、推翻提案。

二、会集合和列席健康状况东华工程科学技术股份股份有限公司(以下省略“公司”)2008年度合股大会于2009年5月8日在公司305会室集合,会以现场开票的方法举行。。社区15名合股和合股列席,代表公司提议的数万股,实用总计的。会由丁叮董事长掌管,公司董事、监事、高级管理人员和表明求婚者列席会。这次会的叫进来和集合契合《中华人民共和国公司法》和公司《溶解》的关心规定。

三、忧虑会提案的深思和提议

(1)合股大会在现场开票提议。;孤独董事由舆论决定采取积聚开票制。

(二)合股大会判决列举如下:

1、董事会加工语句的审察和经过。

承认10000股,这次会无效得到选票的100%,反0股,弃权0股。

2、中西部及东部各州的县议会加工语句的审察和经过。

承认10000股,这次会无效得到选票的100%,反0股,弃权0股。2

3、忧虑采取岁入和总结2008的思前想后。

承认10000股,这次会无效得到选票的100%,反0股,弃权0股。

4、2008年度财务会计报表的审察和经过。

承认10000股,这次会无效得到选票的100%,反0股,弃权0股。

5、深思经过《2008年度利润分配及公积金转增家畜动机》。

认可董事会有权处置是你这么说的嘛!成绩。。

承认10000股,这次会无效得到选票的100%,反0股,弃权0股。

6、深思经过《忧虑提出募集资产应用健康状况的专项说话》。

承认10000股,这次会无效得到选票的100%,反0股,弃权0股。

7、深思经过《忧虑2009年度日常关系买卖的动机》。

相关性合股化工第三设计院股份有限公司;

承认10000股,这次会无效得到选票的100%,反0股,弃权0股。

8、深思并经过适合银行信贷的动机。。

承认10000股,这次会无效得到选票的100%,反0股,弃权0股。

9、深思和经过忧虑孤独董事由舆论决定的搬动。

会经过积聚开票由舆论决定龚星隆行医。、Wei Fei行医是第三届董事会的孤独董事,任期与第三届董事会使相等。。

(1)由舆论决定龚星隆行医为第三届董事会的孤独董事,承认一万提议;

(2)由舆论决定Wei Fei行医为第三届董事会的孤独董事,承认一万提议。

10、深思经过《忧虑修正公司溶解的动机》3承认10000股,这次会无效得到选票的100%,反0股,弃权0股。

11、《忧虑叫进来华普坦健高商会计师事务所(北京的旧称)股份有限公司为公司2009年度审计机构的动机》。

承认10000股,这次会无效得到选票的100%,反0股,弃权0股。

四、孤独董事述职公司孤独董事刘殿栋行医向这次合股大会作了2008年度工作的述职说话。本着孤独董事石铁俊行医、宋昌行医曾经掌权六年了。,不再是孤独董事,不注意伴随这次会,刘典东行医是一位孤独董事,是他的功能的代表。。

五、表明求婚者的法度风景安徽承义求婚者事务所鲍金桥求婚者路肩了这次合股大会的表明求婚者并发行物法度风景书,合股大会叫进来人资历和叫进来事项为、叫进来顺序、列席会的资历、提案、提议顺序和提议产物契合、法规、正态化排成一行行走和溶解的标准;合股大会经过的关心判决是合法的。。

六、备查排成一行行走

1、东华工程科学技术股份股份有限公司2008年度合股大会判决

2、安徽承义求婚者事务所忧虑东华工程科学技术股份股份有限公司集合2008年度合股大会的法度风景书

本公报。

东华工程科学技术股份股份有限公司

董事会

5月8日,二,九

发表评论

Your email address will not be published.
*
*