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中华企业:2011年度股东大会年会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

中华客人:2011年度合伙大会年会降神会

2011年度合伙大会年会

降神会

中国客人股份股份有限公司

2012 年 4 月 10 日

目       录

公司 2011 年度合伙大会年降神会事日程 …………………………….. 1

公司 2011年度合伙大会年会整齐的 …………………………. 3

公司 2011 年度董事会加工语句 ………………………………. 4

公司 2011 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 ……………………………… 10

公司 2011 年度财务决算音 ……………………………….. 13

公司 2011 年度利润分配预案 ……………………………….. 15

公司 2012 年度财务预算音 ……………………………….. 16

几乎服务公司 2012 年度审计机构的安排 ………………………. 17

几乎委托董事会 2012 年度记入项主词投入靠动力行进的安排………………. 18

几乎公司外部境遇打包票在地图上标出的安排 ………………………………. 19

几乎公司向天津星华城置业股份有限公司供给打包票的安排……………… 23

几乎公司 2011 年度日常关系市现实发作额及 2012 年度估计日常关系市的

安排 ………………………………………………….. 26

几乎公司向上海市住房置业打包票股份有限公司及其分店专款的安排 …….. 33

董事会使延期入伍换届停止选举的安排 …………………………….. 35

公司中西部及东部各州的县议会使延期入伍换届停止选举的安排 …………………………….. 36

几乎补充公司孤独董事的安排 ………………………………. 37

公司 2011 年度孤独董事述职音 ……………………………. 39

公司 2011 年度合伙大会年会付诸表决有关注意事项……………………… 46

中国客人股份股份有限公司 2011 年度合伙大会年降神会事日程

工夫:星期二,2012年4月10日(星期二)午前9:15。

设置:上海市新中国路 160 号上海影城

降神会主席:董事会主席朱胜杰搀杂

列席降神会的证人:上海同里法度公司法律顾问

降神会议事日程:

一、作为正式工作人员的大声朗诵了合伙大会的议事日程。、议事整齐的

二、大会开端了。

三、 报酬公司 2011 年度董事会加工语句

四、2年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句述评

五、2011年度公司财务音音复审

六、公司2011年度利润分配设计图述评

七、2011年度公司年报复审及总结

八、公司2012年度财务预算音复审

九、几乎请求公司2012名旁听生的安排的报酬

十、委托公司2012年度投入审计的思索

十一、几乎公司外部境遇打包票在地图上标出的安排(WHIC)的思索

1、公司对关系方倒数的打包票的票据思索

2、几乎COM供给打包票要点的安排的思索

十二、几乎公司向Tian供给打包票的安排的报酬

-1-

十三的、     报酬几乎公司 2011 年度日常关系市现实发作额及 2012 年度估计

麦酒日常事务处理

十四个、对上海市地产公司有限责任公司信用的思索



十五个人组成的橄榄球队、报酬董事会使延期入伍停止选举的安排

十六、报酬公司中西部及东部各州的县议会使延期入伍停止选举的安排

十七、几乎增设孤独董事提案的思索

十八、公司2011位孤独董事的音

十九个、合伙代表规则

二十、     音这次降神会列席境遇

二十一、马夫掌管

二十二、对大降神会的境遇停止付诸表决

1、瞄准和开票有关注意事项

2、开票付诸表决、开票

二十三的、 作为正式工作人员的检票、休庭

二十四个、宣告开票成功实现的事

二十五个人组成的橄榄球队、法学家大声朗诵见证。

二十六、降神会决定

-2-

中国客人股份股份有限公司

2011年度合伙大会年会整齐的

保持投入者法定利息,确保合伙大会的有效性,据中国证券

人的监督管理协商会议放开的《股票上市的公司合伙大会整齐的》【证监发(2006)21 号】的

相互关系精力,上面预约了顺序整齐的

一、董事会在用桩支撑合伙的快跑中被占有。,保持合伙的法定利息、确保大会是

恒序实力规律,负责执行法度责任。

二、依据公司条例的规则,大会成立沙特大会秘书之职。

三、合伙插一脚合伙大会,依法拿话语权、向右和向右,如质询权和付诸投票表决。合伙

合伙代表不得已作出以书面形式声明。

大会从某种观点来说指示及股�

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