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天成自控:关于召开2016年年度股东大会的通知

原字幕:天成自动调节:发生着的激发201年度同伙大会的预示

保护装设遗传密码:603085 保护约分:天成自动调节 公报编号:2017- 006 浙江天成家畜自动调节股份有限性公司 发生着的激发 2016 年度同伙大会预示 董事会及全体的董事抵押权:、给错误的劝告性州 或重要的失误,心甘情愿的的真理、正确和完整性承当个别的和共同责任。 重要心甘情愿的立刻的: 同伙汇合点日期:2017年4月18日 同伙大会采用的网上开票零碎:上海保护市所同伙会广泛分布开票 零碎 一、 汇合点的基本情况 (一) 同伙会典型和汇合点 2016 年度同伙大会 (二) 同伙大会激发人:董事会 (三) 开票方式:这次同伙大会采用的提议方式为现场提议。 多种方式的接合的 (四) 现场汇合点日期、工夫和地皮 传唤日期和工夫:2017 年 4 月 18 日 14 点 00 分 汇合点地皮:浙江天成家畜自动调节股份有限性公司 8 汇合点室编号 (五) 广泛分布开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。 广泛分布开票零碎:上海保护市所同伙会广泛分布开票零碎 广泛分布开票开端和完毕工夫:自 2017 年 4 月 18 日 至 2017 年 4 月 18 日 应用上海保护市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫为产权证券。 东部汇合点当天的市工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过联系 提议平台的提议工夫为同伙大会传唤当天。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、称许以开票同意方式回购职业记述和上海产权证券 触及抵押权金市、再融资事情、称许回购事情相关性记述和上海产权证券围攻者 票,由于实施细则的有关规定 演技。 (七) 触及同伙提议权的征集 无 二、 汇合点详述 同伙会详述投标和提议同伙典型 有提议权同伙典型 序号 汇票称号 A 股同伙 非积聚开票动机 1 《2016 董事会年度公报 √ 2 《2016 中西部及东部各州的县议会年度公报 √ 3 《2016 年度公报和摘要 √ 4 《2016 年度利润分配放映 √ 5 《2016 年度决算表用公报发表 √ 6 发生着的征聘 2017 审计机关年度做出计划 √ 7 《发生着的 2017 记入贷方衡量的年度体育运动 √ 8 《公司 2017 新年度研究与开发课题建议 √ 积聚开票做出计划 提议董事的做出计划 应提议董事(4) 提议陈邦锐修改为第三届董事会董事 √ 提议徐晓和女儿为第三届董事会董事 √ 提议刘继红修改为第三届董事会董事 √ 提议陈庆联修改为第三届董事会董事 √ 提议孤独董事的做出计划 孤独董事(3)该当提议发生。 提议朱锡山修改为公司第三届董事会孤独董事 √ 提议聂祭坛华盖女儿为第三届董事会孤独董事 √ 提议徐树才修改为公司第三届董事会孤独董事 √ 提议监视条例草案 监事(二)由提议发生。 提议洪辉修改为第三届中西部及东部各州的县议会监事 √ 提议袁洪新修改为第三届中西部及东部各州的县议会监事 √ 年度同伙大会还将听取2016年 孤独董事发生着的被审计单位的年度公报。 1、 票据表演的工夫和大众传媒 是你这么说的嘛!投标已在做出计划中。 2017 年 3 月 25 日传唤的秒届董事会秒十四次汇合点、第 第十七次中西部及东部各州的县议会秒次汇合点传唤工夫为。 相 关 会 议 决 议 公 告 已 于 2017 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 足够维持一次表演。 2、 特殊决投标:无 3、 中小围攻者孤独开票投标:投标 4、投标 6、投标 9、投标 10、 投标 11 4、 关系同伙漂白提议的投标:无 应漂白的关系同伙称号:无 5、 触及优先证券同伙分担开票的做出计划:无 三、 同伙大会提议事项 (一) 本公司同伙经过上海保护市所同伙会广泛分布开票零碎行使提议权 的,进入市零碎开票平台(经过装设的市 票,您也可以登录互联网网络开票平台:)进垂线开票。第一流的登陆 互联网网络开票平台开票,围攻者必要吃光同伙密押。详细操作见互联 广泛分布开票平台网站阐明。 (二) 同伙经过上海保护市所同伙会广泛分布开票零碎行使提议权,产物 它掌握多个同伙记述,您可以应用从事公司产权证券的一些同伙记述分担。投 票后,完全相同的事物宽宏大量的的权益股或完全相同的事物属的优先证券 完全相同的事物异议的提议。 (三) 同伙开得到选票大于开得到选票,或在不一致提议中开票 开得到选票超越了参加竞选人数,该投标的提议开票被以为病人用的。 (四) 同一的开票权在现场经过、经过广泛分布开票平台或另外方式反复开票 的,以第一流的开票产物为准。 (五) 同伙在请教提案前可以对本身人提案举行提议。。 (六) 积聚开票制提议董事、孤独董事、监事提议方式,详见附件。 2 四、 汇合点分担者 (一) 家畜指示结果将来,上海公司 公司同伙有权列席公司同伙大会。,可以封面付托 代理人列席并开票。。代理人不用是公司的同伙。。 家畜类别 产权证券装设遗传密码 产权证券约分 股权指示日 A股 603085 天成自动调节 2017/4/12 (二) 公司董事、监事、高级管理职员的。 (三) 公司利用的求婚者。 (四) 另外职员的 五、 汇合点记录方式 指示方式:法人代表该当从事付托书或许付托书。 (附件) 1)、同伙记述卡、我指示我的身份证。。个别的同伙应具有本身的位。 证、同伙记述卡,保证代表还应具有保证付托书。、代理人身份证重要官职 理指示手续。近程同伙可以经过传真传输或校运动队字母标志举行指示。。 指示地皮:浙江省天台县西部工业区浙江天成家畜自动调节股份有限性公司保护值得买的东西部 指示工夫:2017 年 4 月 17 午前(周一) 8:00-11:30,后期 12:30-16:30 六、 另外事项 1、同伙会由同伙孑然一身示意图。、直接行动和另外费。 2、节目主持人:田金明、林武伟 联系电话:0576-83737726 传真传输:0576-83737726 邮递区号:317200 信箱:irm@ 演说:浙江省天台县西部工业区 格外地预示。 浙江天成家畜自动调节股份有限性董事会 2017 年 3 月 28 日 附件 1:保证付托书 附件 2:积聚开票制提议董事、孤独董事、监事提议方式阐明 公布寄给报社 发生着的传唤董事会决议案的投标 附件 1:保证付托书 保证付托书 浙江天成家畜自动调节股份有限性公司: 格外地付托 修改(女儿)代表本单位(或个人)列席 2017 年 4 月 18 日 贵公司已被激发 2016 年度同伙大会,代表他们行使开票权。 客户从事的权益股数字: Principa从事的优先证券数字: 客户同伙账号: 序号 非积聚开票汇票称号 称许 支持 弃权 1 《2016 董事会年度公报 2 《2016 中西部及东部各州的县议会年度公报 3 《2016 年度公报和摘要 4 《2016 年度利润分配放映 5 《2016 年度决算表用公报发表 6 发生着的征聘 2017 审计机关年度做出计划 7 《发生着的 2017 记入贷方衡量的年度体育运动 8 《公司 2017 新年度研究与开发课题建议 序号 积聚开票汇票称号 开得到选票 提议陈邦锐修改为第三届董事会董事 提议徐晓和女儿为第三届董事会董事 提议刘继红修改为第三届董事会董事 提议陈庆联修改为第三届董事会董事 提议朱锡山修改为公司第三届董事会孤独董事 提议聂祭坛华盖女儿为第三届董事会孤独董事 提议徐树才修改为公司第三届董事会孤独董事 提议洪辉修改为第三届中西部及东部各州的县议会监事 提议袁洪新修改为第三届中西部及东部各州的县议会监事 付托人签名(盖印): 被指定人签名: 客户身份证号码: 被指定人身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,与选择每一。,代表 本付托书未作详细阐明,被指定人有权由于本身的吸入开票。。 附件 2 积聚开票制提议董事、孤独董事、监事提议方式阐明 一、同伙大会申请求职者的提议、孤独董事申请求职者的提议、中西部及东部各州的县议会申请求职者的提议 分开为体育运动组编号。围攻者应开票支持每个体育运动集团射中靶子每个申请求职者。。 二、申报股数代表提议开得到选票。在起作用的每个体育运动组,同伙从事和分享每一家畜 体育运动组下的总开得到选票应胜任的numb。同伙从事股票上市的公司 100 股股 票,同伙会由董事会提议发生。 10 名,有董事申请求职者 12 名,同伙由董事会提议发生。 举投标组,掌握 1000 产权证券提议开票。 三、同伙应就每个做出计划群的得到选票举行提议。。同伙按吸入入股 垂线开票,可以集合选出某个申请求职者,也可以由于一些结成浇铸 的申请求职者。开票完毕后,为每项做出计划计算的积聚得到选票。。 四、示例: 股票上市的公司同伙大会采用积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会改组,参加竞选 董事 5 名,有董事申请求职者 6 名;应提议孤独董事 2 名,孤独有董事申请求职者 3 名;应 选择掌管 2 名,监事申请求职者 3 名。开票事项如次: 积聚开票做出计划 提议董事的做出计划 开得到选票 例:陈×× 例:赵×× 例:蒋×× …… …… 例:宋×× 提议孤独董事的做出计划 开得到选票 例:张某 例:王×× 例:杨×× 提议监视条例草案 开得到选票 例:李×× 例:陈×× 例:黄×× 某围攻者在股权指示日清算时从事该公司 100 股产权证券,采用积聚开票制,他 (她)在体育运动中 “提议董事的做出计划”就有 500 票的提议权,在投标 “关 提议孤独董事的做出计划是是的 200 票的提议权,在投标 “提议董事的做出计划” 有 200 票的提议权。 围攻者可以 500 门票限额,开具账单 由于本身的吸入开票。他(她)都是 可以把 500 开票集合在申请求职者没有人,它还可以由于一些结成疏散到一些候选客体 人。 如表所示: 选票计数 序号 汇票称号 方式一 方式二 方式三 方式… 提议董事的做出计划 – – – – 例:陈×× 500 100 100 例:赵×× 0 100 50 例:蒋×× 0 100 200 …… …… … … … 例:宋×× 0 100 50回到搜狐,检查更多

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