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彩虹股份:董事会决议公告_彩虹股份(600707)_公告正文_财经

确保法典:600707市场占有率缩写:彩虹市场占有率号码:临2009-002 号

彩虹显示分开有限公司公司坚决书公报

董事会和公司所有的董事确保、给错误的劝告性陈说或伟大降落,此外其实质的事实。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

彩虹显示器件分开有限公司(以下缩写“本公司”)直觉届董事会高音的国民大会留心于2009年1月4日以传真传输和电子邮件的方法收回,国民大会于2009年1月14日在咸阳市彩虹饭店八楼国民大会室聚集。9名董事。,到8人。。董事符九全教员相信付托董事张少文教员替换行使投票表决。中西部及东部各州的县议会3名会员、高级管理人员和提供专业咨询列席了国民大会。,国民大会的聚集适合有关规定。。

国民大会深思熟虑并经过了跟随坚决:一、就直觉届协商会议主席选中的的提议经过,支持0票,弃权0票)选中的邢道沁教员为直觉届董事会主席。

二、经过选中的公司副主席的钞票(已意见相合),支持0票,弃权0票)选中的郭明荃教员为副主席。

三、经过装设BO特别政务会会员的钞票,支持0票,0票弃权决议装设邢道沁教员。、郭明荃教员、刘汝琳教员、张少文教员、符九全教员、郑佩敏教员和王希敏教员是战术政务会的会员。,邢道沁教员是政务会主席。。

决议使服役刘汝琳教员、郑佩敏教员和王希敏教员是被提名政务会的会员。,内脏刘汝琳教员为船驶往委员。

决议装设王璐平教员、符九全教员和郑培敏教员为审计政务会委员,内脏孤独董事王鲁平教员为船驶往委员。

决议装设郑佩敏教员、张少文教员、王鲁平教员为薪酬与估价政务会委员,内脏2位是孤独董事郑佩敏教员。。

四、经过《就聘用执行处理者的钞票》(一致9票,支持0票,弃权0票,由主席被提名,王希敏教员被装设为公司执行处理者。。

五、经过装设董事会secretary 秘书的提议,支持0票,弃权0票,由主席被提名,刘晓东教员被装设为董事会secretary 秘书。,郑涛教员被装设为确保事务代表。。

六、经过副执行处理者和首座财务官的钞票,支持0票,执行处理者被提名0票弃权,装设Li Miao教员、董占峰教员、丁文慧教员、沈晓琳教员是该公司的副执行处理者。,蒋阿赫教员被装设为公司的首座财务官。。

专门地留心。

彩虹显示分开有限董事会

1月14日,二,九

简历附上:

Li Miao教员:44岁,大学人员学历,高级工程师,他是陕西粉饰显像管电子枪机关的负责人。、技术科船驶往、打算司负责人、机关船驶往、副厂长、厂长;彩虹拳击场电子分开有限公司副总统;自2007年11月起,他一向肩膀公司副执行处理者。。

董占峰教员:49岁,大学人员学历,高级工程师,他肩膀彩虹粉饰显像管实践任务坊副船驶往。、船驶往、副厂长;彩虹粉饰显象管总厂技术中心船驶往;西安凯通公司执行处理者;西安彩虹知识有限公司执行处理者;彩虹电子枪厂厂长;彩虹粉饰显像管厂厂长;2007年12月起任仅到一定程度本公司执行处理者助剂。

丁文慧教员:48岁,大学人员学历,高级工程师,彩虹管粉饰显像管总厂二厂船驶往、副厂长、厂长;公司副执行处理者;公司董事、执行处理者;2007年12月起仅到一定程度任本公司执行处理者助剂。3沈晓琳教员:54岁,大学人员学历,经济师,彩虹粉饰显像管厂重要官职船驶往;彩虹营销部副执行处理者、副执行处理者、执行处理者;2007年12月起任仅到一定程度本公司执行处理者助剂兼营销部执行处理者。

蒋阿赫教员:53岁,两年制专科学校学历,会计人员,中国人民解放军总测绘学知识技术中心船驶往;陕西省审计局中锋分局公务员、西安审计署处长;海南彩虹青春酒店总会计人员;珠海手表的宝石轴承实业有限公司财务处理者;西安彩虹电器实业有限公司总会计人员;2007年11月起仅到一定程度任本公司财务总监。

刘晓东教员:37岁,研究生的学历,高级经济师,他是彩虹粉饰显像管厂四机关的技术人员。,彩虹粉饰显象管、打算机关和重要官职处理者;彩虹拳击场执行处理者secretary 秘书。自2002年3月起,他曾肩膀彩虹分开董事会secretary 秘书。,他肩膀董事会重要官职船驶往。、确保辅助。

郑涛教员:38岁,两年制专科学校学历,经济师,曾在彩虹粉饰显像管二厂后装机关任务、公司执行处理者secretary 秘书。1994,辨别出在确保部、董事会重要官职搞确保管理任务,并于1998年起仅到一定程度肩膀董事会确保事务代表。

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