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中国汽车工程研究院股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   一、 要紧指明

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级管理全体职员应确保一节公报的使满足为AU。、正确、满的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的机遇或杰出的忽略,承当个人和协同法律指责。

   本公司承认董事均列席董事会的一节公报。。

   公司负责人任晓常、李凯国行政经理、掌管记述任务负责人苏自力及记述机构负责人(记述掌管全体职员)官玉良担保吸引一节公报中决算表的真实、正确、满的。

   本公司第三一节公报还没有审计。

   二、 公司首要财务数据与同伴变更

   首要财务数据

   单位:元币:人民币

   ■

   公报晚期的同伴总额、流行音乐十大畅销唱片同伴、流通工夫流行音乐十大畅销唱片同伴(或同伴无可估量去市场买东西)

   单位:股

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   ■

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   三、 要紧事项

   公司首要记述报表条、财务指标杰出的变更的辩论及辩论

   1. 财务情形表大幅变更辩论的解说:万元,以下是完全相同的的。:

   ■

   2. 营业损益表的杰出的变更:

   ■

   3. 现钞流量表的杰出的变更:

   ■

   杰出的事项的行进、撞击及猎物辨析

   1、公司适合基金管理体系、招股阐明书的接受报价运用募集资产。到2014年9月30日底,募集资产和利钱支出的整个决意投资额于投资额PR。,067,296,元。内侧的:本年募集资产累计运用率为81,051,元。到2014年9月30日底,筹资导致结平为505,041,净概略(包含贷款、倾斜飞行核对的实利钱)。

   2、勤劳部考验中间的品种把持缺陷,考验精髓使充电整改六岁月,改正具有某个时代特征的,勤劳和交换部将分离勘探公报。公司负责贯通买卖部的暗示,一隅三反,负责整改,平面图重组的遵守、品种手册和顺序寄给报社的再用形式表示。干部职工96项工程拖裾与打勾,慷慨的反省任务品种反省已遵守。8月底,情形纪律反省手续费。二是增多相互关系勘探生产能力的付托,工夫吸引电磁学亲和的、机关演技路途与东方试验场的付托、情形命令的监视考验手续费授权书。三是积极的开发市面巡查训练,经过广延的深化的交流,增加撞击。经过驱赶通勤来往,增多试场品种,助长公司检测精髓健康发展。确保工业与人化部整改验收。

   3、陈佳平工夫的土地出让金,告知已收到支出177,698,元,实利润增长。仍然,鉴于眼前辅助设施支出和T,归属于股本权益上市的公司的同伴的实利润。

   公司及持股5%超过的同伴接受报价事项实行机遇

   公报期内,同伴对效用入股前的接受报价、陈旧的同伴奇纳盛行技术(部队)陈旧的有限指责公司、奇纳盛行技术(陈旧的)陈旧的有限公司陈旧的同伴,迫切的实行接受报价。

   预测年首至下一公报期晚期的的累计实利润能够为失败或许与头年同步性相形产生杰出的变更的警示及辩论阐明

   公报期内,辅助设施业受连箱的撞击STR的撞击,新签约同比空投13%,再者,轨交粮食线索零件事情受和约演技具有某个时代特征的撞击,年投递增加了年纪。,该公司本年的首要事情支出空投了。,资产举动与苏益的人工合成思索,估计一年一度累计实利润与头年同步性相形将空投10%摆布。

   新记述原则停止对合决算表的撞击

   公司如相互关系请求于2014年7月1日起演技《商号记述原则2号—牧师股权投资额》、《商号记述原则第9号——工资》、记述原则第30号——决算表公报、《商号记述原则第33号——合决算表》、《商号记述原则第39号——公允涵义计量》、《商号记述原则第40号——合资平面图》、商号记述原则第41号——好的宣布参加竞选与内容宣布参加竞选,并行程整齐2014积年累月首数和去年同步性相比数。公司停止商号新记述原则,关心去市场买东西银行家的职业融资和牧师股权i的两个机遇,对公司合财务实利和净资产无撞击。

   .1 牧师股权投资额原则的变更对合FI的撞击

   单位:元币:人民币

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   牧师股权投资额原则的变更对合FI的撞击的阐明

   (1) 能胜任2014年9月30日,公司对国汽(北京的旧称)汽车轻数字化技术想出院陈旧的有限公司的300万元投资额(占被投资额单位股比),公司停止新记述原则对投资额停止细分级,从牧师股权投资额整齐为可供去市场买东西银行家的职业。

   (2)公司停止新记述原则,它只会撞击银行家的职业融资去市场买东西中间的两个机遇量。,对公司合财务实利和净资产无撞击。

   纽带指定遗传密码:601965股本权益缩写:奇纳汽车想出编号:临2014-035

   奇纳汽车工程想出院陈旧的陈旧的有限公司

   董事会第二的届六年级次降神会公报

   公司和董事会会员资格担保吸引A的事实。、正确、满的,公报中间的虚伪记载、给错误的劝告性的机遇或杰出的忽略承当指责。

   陈旧的陈旧的有限公司奇纳汽车工程想出所 “公司”)第二的届董事会六年级次降神会于二〇一四年octanol 辛醇二第十四日以现场加投邮方式聚集。这次降神会由任晓常董事长来访并掌管。公司必不可少的事物董事会的11名身体部位。,11个真实共同的。降神会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。,顺序和开票终于无效和无效。降神会发生列举如下:

   1、降神会以11票经过。,0弃权,0票反,议论曾经经过。<2014年第三一节公报>的钞票》,2014年度第三一节公司鼓励公报。

   2、降神会以11票经过。,0弃权,0票反,新记述原则停止细则及相互关系规则,本公司已鼓励停止《记述原则第号》。、《商号记述原则第9号——工资》、记述原则第30号——决算表公报、《商号记述原则第33号——合决算表》、《商号记述原则第39号——公允涵义计量》、《商号记述原则第40号——合资平面图》、商号记述原则第41号——好的宣布参加竞选与内容宣布参加竞选,并按新记述原则对公司决算表2014年期初数和去年同步性相比数停止行程整齐。答应将公司对国汽(北京的旧称)汽车轻数字化技术想出院陈旧的有限公司的300万元投资额(出资的将按比例放大)按新记述原则停止重分级整齐,从牧师股权投资额整齐为可供去市场买东西银行家的职业。

   3、降神会以11票经过。,0弃权,0票反,审察经过了董事的额定提高。、孤独董事人选提议

   (1) 同意11票,0弃权,0票反提高周洲为董事会报考者,涉及同伴大会进行选举;

   (2)同意11票,0弃权,0票反并答应提高赵福全为孤独董事,涉及同伴大会进行选举;

   (3)同意11票,0弃权,0票反并答应提高谢思敏为孤独董事。,涉及同伴大会进行选举;

   (4)同意11票,0弃权,0票反并答应提高王世雨为孤独董事,涉及同伴大会进行选举。

   4、降神会以11票经过。,0弃权,0票反,关心聚集第二的次暂时同伴大会的钞票。

   本公报。

   奇纳汽车工程想出所陈旧的有限董事会

   2014年10月25日

   纽带指定遗传密码:601965股本权益缩写:奇纳汽车想出编号:临2014-036

   奇纳汽车工程想出院陈旧的陈旧的有限公司

   第二的届第五届降神会发生公报

   公司的承认身体部位和中西部及东部各州的县议会担保吸引在那里、给错误的劝告性的机遇或杰出的忽略,其使满足的事实、正确满的的个人和连带指责。

   陈旧的陈旧的有限公司奇纳汽车工程想出所 “公司”)第二的届中西部及东部各州的县议会第五次降神会于二〇一四年octanol 辛醇二第十四日以现场方式聚集。降神会流通的经过电子邮件发发出公司掌管。。降神会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。,顺序和开票终于无效和无效,降神会一致经过列举如下发生:

   1、降神会以5票经过。,0弃权,0票反,该公司经过了第三一节公报2014。。

   公司中西部及东部各州的县议会思惟:公司2014 第三一节公报的预备和审察顺序、公司条例和溶解的规则;第三一节公报中宣布参加竞选的人失实。、正确、满的,它能真实反应能力公司的经纪情形和财务情形。;在中西部及东部各州的县议会述说暗示预先阻止,第三一节未显示证据违背保密能力规则的机遇。。

   2、降神会以5票经过。,0弃权,0票反,新记述原则停止细则及相互关系规则。

   本公报。

   陈旧的陈旧的有限公司汽车工程想出所

   2014年10月25日

   纽带指定遗传密码:601965股本权益缩写:奇纳汽车想出编号:临2014-037

   奇纳汽车工程想出院陈旧的陈旧的有限公司

   关心在2聚集第二的次暂时同伴大会的流通的

   公司的承认身体部位和董事会担保吸引在那里、给错误的劝告性的机遇或杰出的忽略,其使满足的事实、正确满的的个人和连带指责。

   要紧使满足指明

   ● 降神会方式: 现场方式、方式方式

   ● 降神会聚集的工夫:2014年11月14日后部13点:30

   ● 建筑工地会场:重庆北部新区金渝通道9号奇纳汽车想出行政精髓405降神会室

   ● 方式开票工夫:2014年11月14日午前9点30分到11点30分,后部3点到后部15点

   ● 截止过户日期:2014年11月7日

   理智奇纳共产党第二的届董事会六年级次降神会,公司决议聚集第二的次暂时同伴大会。。降神会流通的列举如下:

   一、降神会基本人

   1、同伴大会降神会:2014第二的次暂时同伴大会

   2、来访人:董事会

   3、表决权方式:经过现场开票和方式开票相结合的开票方式。。这家公司在进行现场降神会。,开票平台将经过上海纽带买卖所粮食。,同伴可以经过是你这么说的嘛!体系行使表决权权。。每一表决权权要找错误选择现场开票或方式开票内侧的一种表决权方式。反复表决权相同的表决权权,经过初开票的终于。

   4、来访工夫 降神会聚集的工夫:2014年11月14日后部13点:30 ;方式开票工夫: 2014年11月14日午前9点30分到11点30分,后部3点到后部15点

   5、建筑工地会场:重庆北部新区金渝通道9号奇纳汽车想出行政精髓405降神会室

   6、降神会共同的

   (1)2014年11月7日后部买卖完毕后在奇纳纽带表示结算有限指责公司公司表示在册的本公司同伴,同伴可以亲自列席同伴大会,也可以申请书写代劳人参加并以写形式开票。,代劳人未必是公司的同伴;

   (2)公司董事、监事和高级管理全体职员;

   (3)公司付定金保留的作记录大律师。

   7、截止过户日期:2014年11月7日

   二、降神会议论

   ■

   理智公司条例的有关规则,大会的议论是普通的发生。,由列席同伴大会的同伴(包含同伴代劳人)所持表决权权的1/2超过同意经过。

   同伴大会在非孤独董事进行选举中间的功能,同伴所接受的表决权权即为其持其中的一部分陈旧的数;孤独董事进行选举中间的几个问题,积聚开票制。每位同伴对每一孤独董事拥其中的一部分表决权权总额(N)全部含义其持其中的一部分陈旧的数(A)乘以这次应进行选举孤独董事人数之积(N=A*3)。孤独董事进行选举中间的几个问题,同伴可以使用他们承认的开票权开票选出孤独的报考者。,也可以分比例几位孤独董事报考者。。

   三、现场降神会表示估量

   1、表示方式:现场记录、投邮或复本表示

   2、现场参加表示工夫:2014年11月14 日9:30–13:30

   3、表示核心:重庆市北部新区金渝通道9号奇纳汽车想出董事会问询处

   4、表示手续

   (1)社团同伴:法定代劳人列席了降神会。,社团营业执照硬拷贝、我的无效情形证明寄给报社、股本权益导致卡的记录;付托代劳人参加降神会,代劳人社团营业执照硬拷贝、法定代劳人写授权书(见附件)、我的无效情形证明寄给报社、股本权益导致卡的记录;

   (2)自然人同伴:自然人的同伴列席降神会。,须持我的无效情形证明寄给报社、股本权益导致卡的记录;付托代劳人参加降神会,代劳人应从事写授权书(见附件)。、我的无效情形证明寄给报社、客户无效情形证、当事人股本权益导致卡的记录;

   (3)异地同伴可投邮或复本表示。

   是你这么说的嘛!表示吃得过多须粮食硬拷贝硬拷贝。,自然人同伴表示材料复本必不可少的事物,同伴单位的复本只得盖在表示簿的硬拷贝上。。对共同的的同伴,记分关心同伴表示吃得过多的接触人电话,手巧的职员即时与同伴推进接触人,使无效同伴表示吃得过多呈现错漏。有表示记录的同伴,请将原始表示吃得过多协助同伴,传递降神会全体职员。

   5、付托授权书详见附件1。

   参加表示找错误同伴参加的祈使的。

   四、方式开票同伴表决权顺序

   同伴在方式开票表决权中间的参加详细情况

   五、另一边事项:

   1、降神会接触人人 :接触人人: 龚敏 陈蓉

   接触人电话: 023-68851877复本: 010-68821361

   2、估计这一幕将继续半晌。,参加同伴参加运费与交流。

   3、方式开票期,拿 … 来说,在线开票体系对杰出的紧急情况的撞击。,则同伴大会的增长按当天流通的停止。

   奇纳汽车工程想出所陈旧的有限董事会

   10月25日14,二

   附件1:

   奇纳汽车工程想出院陈旧的陈旧的有限公司

   2014第二的次暂时同伴大会付托授权书

   兹不受约束付托(老师/未婚妻)代表本人(或本单位)列席奇纳汽车工程想出院陈旧的陈旧的有限公司2014第二的次暂时同伴大会,代表本人(或本单位)行使进行投票。

   客户决定:从事陈旧的的客户数:

   客户情形证号(营业执照号):

   首要同伴理由:

   代劳人姓名:代劳号:

   授权书的无效期:2014第二的次暂时同伴大会聚集当天无效

   ■

   附件2:

   奇纳汽车工程想出院陈旧的陈旧的有限公司

   2014第二的次暂时同伴大会方式开票采取军事行动垂

   同伴大会,该公司将运用上海纽带买卖所[微博]买卖体系。,同伴可经过上海股本权益买卖所参加网上开票。同伴大会经过买卖体系停止方式开票工夫为2014年11月14日(星期五)午前9:30-11:30,后部13点:00-15:00。方式开票期,表决权顺序是由于新股票申购的采取军事行动。

   一、 开票审阅

   (1)开票指定遗传密码

   ■

   (二)表决权方式

   ■

   (三)开票暗示

   1、啤酒1,非孤独董事在这次进行选举中间的功能,不要运用柔情的物种开票体系,同伴所接受的表决权权即为其所持的陈旧的数。

   ■

   2、啤酒2,孤独董事进行选举工夫,积聚开票制,遵守的申报数代表进行选举开票的等同。。每位同伴对每一孤独董事报考者拥其中的一部分表决权权总额(N)全部含义其持其中的一部分陈旧的数(A)乘以这次应进行选举孤独董事人数之积(N=A*3)。同伴可以使用他们承认的开票权开票选出孤独的报考者。,也可以分比例几位孤独董事报考者。。

   (四)去市场买东西取向:承认人都在买

   二、开票状况

   1、在附近的啤酒1,同伴开票同意、“反”、“弃权”票的,其规定列举如下:

   ■

   2、在附近的啤酒2,同伴需求填写进行选民票的数量,拿 … 来说,截止过户日期(2014年11月14日)收盘后从事“奇纳汽车想出”A股100股股本权益的投资额者,拟对这次方式开票的啤酒2(积聚开票制)停止表决权,它的方式可以列举如下:

   ■

   阐明:是你这么说的嘛!数字实在独身事例。,理智本人的想望(平面图),有能够集合进行选举某个报考者。,也可以如恣意结成投给辨别的报考者。

   三、开票有关注意事项

   1、经过现场或方式方式对相同陈旧的反复表决权。,经过初开票的终于。

   2、不撤回开票规定。

   3、同伴只在如此的条上开票,或在什么价钱M中开票。,招待列席同伴大会,其所持表决权加重值归入列席同伴大会同伴所持表决权加重值计算,在附近的该同伴未表决权或不适合《上海纽带买卖所股本权益上市的公司同伴大会方式开票停止细则》请求的开票申报的钞票,遵循弃权。

   奇纳汽车工程想出所陈旧的有限董事会

   10月25日14,二

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